Lừa đảo đầu tư tài chính đa cấp chiếm đoạt tài sản ngày càng tinh vi
Ngày đăng: 3/23/2022 11:15:34 AM - Việc tìm người - Toàn Quốc - 110Chi tiết [Mã tin: 3728086] - Cập nhật: 18 phút trước
Lừa đảo đầu tư tài chính đa cấp chiếm đoạt tài sản ngày càng tinh vi
Thực trạng lừa đảo đầu tư tài chính đa cấp ngày càng diễn biến phức tạp trong nhiều năm trở lại đây dù đã được cảnh báo ở nước ta. Tính đến hiện tại, hành vi lừa đảo này vẫn chưa hề thuyên giảm mà còn có dấu hiệu tăng nhanh. Chúng ta thường đọc những tin tức nạn nhân gào khóc đòi lại tiền từ những người tự phong là nhà đầu tư. Vậy lý do tại sao nhiều nạn nhân vẫn “sập bẫy” với những mô hình đầu tư tài chính đa cấp dù đã được cảnh báo rất nhiều lần ? Có biện pháp ngăn chặn và xử lý triệt để thực trạng này không ?
1. Một số hình thức lừa đảo đầu tư tài chính đa cấp mà bạn cần biết
Lừa đảo đầu tư tài chính đa cấp là hoạt động kinh doanh sử dụng mạng lưới người tham gia. Trong đó, người tham gia sẽ được hưởng trọn hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế từ kết quả kinh doanh trong mạng lưới. Sau một thời gian, người tham gia sẽ không nhận được tiền thưởng hay hoa hồng từ kết quả kinh doanh với số tiền đầu tư ban đầu bỏ ra.
Người tham gia phải đặt cọc hay nộp một khoản tiền
Hệ thống công ty đầu tư tài chính đa cấp đều bắt buộc người tham gia phải đặt cọc hoặc nộp tiền trước, đây cũng là điều kiện quyết định người tham gia được vào hệ thống đầu tư. Hành vi này được xem là vi phạm quy định pháp luật và là biểu hiện của hoạt động đa cấp biến tướng.
Theo quy định pháp luật lao động, người thuê người lao động không được yêu cầu người lao động phải thực hiện biện pháp đảm bảo bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện hợp đồng và không được thu học phí của người tham gia học nghề.
Cam kết các khoản lợi nhuận hấp dẫn
Các công ty đầu tư tài chính đa cấp sẽ chiêu dụ “con mồi” bằng cách chi trả lãi suất, lợi nhuận trong thời gian đầu để tạo niềm tin, kích thích lòng ham muốn. Đến khi đã đạt được mục đích, họ sẽ tiếp tục dùng tiền thưởng của mình để tái đầu tư và mời gọi những người xung quanh tham gia mà họ không biết rằng số tiền để trả lãi suất, lợi nhuận chính là tiền của những người đến sau.
Việc có giấy phép hoạt động bán hàng đa cấp rất quan trọng vì một doanh nghiệp được cấp phép sẽ phải đáp ứng các điều kiện về hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, quy tắc hoạt động, kế hoạch trả thưởng phải rõ ràng, minh bạch và phù hợp với quy định của pháp luật.
2. Chế tài và biện pháp ngăn chặn các dạng lừa đảo đầu tư tài chính đa cấp
Chế tài
Nghị định số 98/2020/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong hoạt động thương mại, buôn bán hàng giả, sản xuất hàng cấm và bảo vệ người tiêu dùng quy định xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp với khung hình phạt cao nhất là 200.000.000 đồng.
Biện pháp
Mỗi người cần tìm hiểu về mô hình kinh doanh đa cấp và pháp luật kinh doanh đa cấp để phòng ngừa rủi ro cho mình.
Cơ quan truyền thông, báo chí phải thường xuyên tuyên truyền chính xác về các sự việc, hiện tượng lừa đảo đầu tư đa cấp, nhằm cảnh giác về thông tin pháp luật về đa cấp cho người dân trên khắp các tỉnh thành.
Cơ quan công an địa phương, cơ quan thẩm quyền phải nhanh chóng điều tra làm rõ ràng sự việc ngay khi có dấu hiệu nghi ngờ các tội đối tượng đến ở địa bàn mình tổ chức sự kiện, hội nhóm hoặc tuyên truyền vấn đề không chính thống.
Kết luận
Mỗi người trong chúng ta cần hiểu được tính chất phức tạp và nguy hiểm của lừa đảo đầu tư tài chính đa cấp biến tướng. Từ đó, nhận diện được hành vi lừa đảo từ các mô hình đa cấp biến tướng để bảo vệ chính mình và người thân khỏi những thiệt hại về tài chính không đáng có.
Tin liên quan cùng chuyên mục Việc tìm người
- 3
Bán nhà ngõ 76 an dương, tây hồ. 38m2, giá nhỉnh 2 tỷ.
Cập nhật: vài giây trước - 5
Bán nhà ngõ văn chương đống đa hà nội. ô tô tránh. nhà đẹp
Cập nhật: vài giây trước - 5
Bán nhà 3t kiệt hải châu vừa ở vừa cho thuê dòng tiền cao
Cập nhật: vài giây trước - 5
Nhượng lại căn hộ 107m² chung cư thiên niên kỷ
Cập nhật: vài giây trước - 4
Bán nhà phố đê la thành, ngõ 3 qh ổn định, lô góc, kinh
Cập nhật: vài giây trước - 1
Cần bán đất khu cao xá, đức thượng, hoài đức, diện tích
Cập nhật: vài giây trước - 3
Bán gấp nhà tại lai xá thiết kế 4 tầng đầy đủ công năng mặt
Cập nhật: vài giây trước - 3
Bán nhà 5 tầng 2 mặt thoáng tại kim chung. mặt tiền 4,5 m,
Cập nhật: vài giây trước - 4
Bán thu hồi vốn đáo hạn ngân hàng - 100m2 - giá 2 tỷ 280
Cập nhật: vài giây trước - 5
40m 5 tầng giá nhỉnh 8 tỷ phân lô cầu giấy. 2 thoáng trước
Cập nhật: vài giây trước - 4
Bán nhà 5 tầng mới xây diện tích 45 m2 mặt tiền 5,8 m vị
Cập nhật: vài giây trước - 5
Bán gấp căn góc verosa khang điền giá siêu ngộp ( giảm 2 tỷ
Cập nhật: vài giây trước - 2
Nhà mới koong ngô gia tự, long biên. dt 37m2, 4pn, 3 tỷ nhỉnh. cách 30m ô tô tránh.
Cập nhật: vài giây trước - 4
Chỉ 2 tỷ 5 có nhà 5 tầng mặt tiền 5,8 m tại di ái di trạch,
Cập nhật: vài giây trước - 5
2 tỷ 60m chung cư trung tâm quận cầu giấy. gần công viên
Cập nhật: vài giây trước - 5
Đất mặt tiền đại lộ hùng vương. vị trí đẹp , giá giảm , tp
Cập nhật: vài giây trước - 1
Bạt xanh cam - sự tiện lợi ngoại thất chỉ có ở bạt nhựa hàn việt
Cập nhật: vài giây trước - 4
Bán nhà ngõ 77 lĩnh nam, hoàng mai 40m2 x 6t, gần oto,
Cập nhật: vài giây trước - 3
Bán tòa khách sạn mặt phố cổ linh, 100m2x7 tầng, kinh
Cập nhật: vài giây trước - 3
Đất biển chỉ 2.8 tỷ . vị trị đẹp tx đông hoà, gần tp , sân
Cập nhật: vài giây trước - 5
Bán nhà nguyễn văn cừ 61m2 6 tầng ôtô thang máy 11.8 tỷ
Cập nhật: vài giây trước - 1
Cần bán mảnh đất ở yên vĩnh, vị trí nằm sát khu đô thị mới
Cập nhật: vài giây trước - 5
Cc cần bán chdv mỹ đình 90mx8t 24 phòng-ô tô-ngõ thông-dòng
Cập nhật: vài giây trước - 4
Bán nhà ngõ 28 tứ liên, nhà đẹp 2 thoáng, gần ô tô, dt
Cập nhật: vài giây trước - 3
Bán nhà cấp 4 giá 750 triệu - trước nhà 3m - khu b trường
Cập nhật: vài giây trước - 1
Cần bán nhà 2 tầng mặt tiền đường lương văn can, phường
Cập nhật: vài giây trước - 5
Đất ninh thọ,ninh hòa 587m2 giá 2,1 tỷ tách đôi ok
Cập nhật: vài giây trước - 5
115m 9 tầng dòng tiền 1.5 tỷ 1 năm mặt phố cát linh. chủ
Cập nhật: vài giây trước - 5
Bán nhà 3t phố trương định rẻ nhất quận sơn trà, đất 80m2,
Cập nhật: vài giây trước - 5
Bán nhà 3t mặt tiên hoàng thúc trâm đẹp như mới giá rẻ nhất
Cập nhật: vài giây trước - 4
Bán nhà thái hà dân xây gần phố.cách 10m ô tô đỗ -ở sướng-
Cập nhật: vài giây trước - 5
Bán rẻ đất 150m2 khu tập thể hòa cường mặt tiền đường mai
Cập nhật: vài giây trước - 5
50m 6 tầng nhỉnh 10 tỷ trung tâm cầu giấy. 2 mặt ô tô
Cập nhật: vài giây trước - 3
Bán nhà đất quận sơn trà lô góc, giá sốc 3 tỷ diện tích
Cập nhật: vài giây trước - 5
Bán đất ninh điền, ninh thọ 225m2 chỉ 1,8 tỷ
Cập nhật: vài giây trước - 5
Góc cứu chủ chủ cực thiện chí chào tụt 8.3 tỷ giờ còn 6.8
Cập nhật: vài giây trước - 5
Nhỉnh 3 tỷ có nhà phố giáp nhất thanh xuân 30m 4 tầng 3pn
Cập nhật: vài giây trước - 5
Chung cư 120m 2 phòng ngủ 2 wc minh khai hai bà trưng. gần
Cập nhật: 1 phút trước - 3
Đất phân lô vạn phú, vạn ninh. vùng kinh tế nam vân phong.
Cập nhật: 1 phút trước - 5
55m giá 5.9 tỷ trung tâm quận thanh xuân. lô góc chủ tự xây
Cập nhật: 1 phút trước - 5
Doanh thu 2 tỷ 1 năm. nhà 190m xây 8 tầng thang máy. trung
Cập nhật: 1 phút trước - 5
55m mặt tiền 5.5m giá nhỉnh 13 tỷ trần quốc hoàn trung tâm
Cập nhật: 1 phút trước - 5
Hiếm! bán nhà ngõ 190 hoàng mai, nhỏ tiền, sổ đỏ riêng
Cập nhật: 1 phút trước - 1
Bán đất tại trạm trôi kim chung, diện tích 45 m2, vị trí
Cập nhật: 1 phút trước - 3
Bán nhà hẻm xe hơi phú nhuận 83m2 đường nguyễn văn trỗi
Cập nhật: 1 phút trước - 5
Hiếm bán nhà riêng phố xã đàn đống đa 80m 4 tầng 4 ngủ gần
Cập nhật: 1 phút trước - 5
Phố thái thịnh đống đa diện tích 55m 5 tầng mặt tiền 4m gần
Cập nhật: 1 phút trước - 0
So sánh các dạng chứa đựng bồn inox, bồn lắp ghép và bể truyền thống
Cập nhật: 1 phút trước - 3
Hiếm có! bán nhà nguyễn văn cừ, 62m2, 10 tỷ. ô tô tránh, kd
Cập nhật: 1 phút trước - 5
Bán nhà lô góc 3 thoáng. ngọc thụy, long biên. 50mx5t, 5pn,
Cập nhật: 1 phút trước